В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего предпринимателя. Его обвиняют в сокрытии денег для взыскания налогов. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по региону.
Выяснилось, что в июне 2018 года задолженность ИП по налогам составила около 8,5 млн рублей. По этой причине налоговым органом было вынесено решение о приостановлении операций по расчетным счетам предпринимателя. Ему выставили инкассовое поручение по взысканию задолженности.
Должник одновременно выступал кредитором коммерческой организации. С апреля по август 2018 года фирме были направлены заявления – о должнику о перечислении напрямую около 3,3 млн рублей его кредиторам. Просьбе обвиняемого эти действия были выполнены. Тем самым ИП сокрыл доходы.
Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
Директор ялуторовской компании не выплатил налоги на 18 млн рублей 
В Тюмени руководителя ЗАО обвиняют в сокрытии дохода 
Экс-директор тюменского предприятия скрывался от уплаты налогов 
Руководитель тюменского предприятия подозревается в сокрытии денег 
В Ишиме 22-летнего молодого человека осудят за сокрытие убийства