СК РФ по Тюменской области завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летнего директора ООО, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и совершении финансовых операций с деньгами, приобретенными лицом в результате совершения преступления для придания правомерного вида владению, распоряжению и пользованию указанными денежными средствами. Преступление совершенно в особо крупном размере.
Как выяснилось, обвиняемый, являясь гендиректором фирмы, отражал в налоговых декларациях за 2015 г. и первый квартал 2016 г. заведомо ложные сведения по налогу на добавленную стоимость. В итоге он уклонился от уплаты указанных налогов с компании на сумму более 21,5 млн рублей.
Затем с января 2015 г. по март 2016 г. обвиняемый совершил ряд фиктивных финансовых операций по легализации денег, добытых в результате уклонения от уплаты налогов.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для дальнейшего рассмотрения, сообщает Следственный комитет РФ по Тюменской области.
В Тюмени СК арестовал имущество руководителя фирмы 
В Тюмени судят директора машиностроительной компании 
В Тюмени экс-директор завода сокрыл от налоговой 41 млн рублей 
В Тюменской области вырос доход поступлений в бюджет 
Тюменец задолжал более 18 млн рублей за неуплату налогов