Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении 39-летнего жителя, обвиняемого в незаконной банковской деятельности.
По версии следствия, в 2020-2022 годах мужчина организовал схему «обналичивания» средств для недобросовестных предпринимателей. Для этого он зарегистрировал два ООО, где номинальными руководителями числились подставные лица. На счета этих компаний поступали деньги за фиктивные услуги, после чего средства через подконтрольных индивидуальных предпринимателей снимались в банкоматах и передавались заказчикам.
Следствие установило, что без лицензии на банковскую деятельность обвиняемый фактически оказывал услуги по открытию и ведению счетов, кассовому обслуживанию и инкассации. Доход от незаконных операций превысил 8 млн рублей.
Дело направлено в Калининский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
