В отношении двух руководителей преступного сообщества завершено расследование уголовного дела, сообщает Следственный комитет РФ по Тюменской области.
Группу валютчиков удалось задержать тюменским правоохранительным органам. В составе преступного сообщества работали 51-летний тюменец, 34-летний екатеринбуржец, а также двое граждан Китая и шесть человек – жители Тюмени и Екатеринбурга.
С конца февраля по декабрь 2014 года злоумышленники выводили деньги через кредитные организации Тюмени и Екатеринбурга на счета компаний, зарегистрированных в Китае. Всего было выведено более 595 млн. рублей.
Уголовное дело направлено в прокуратуру для вынесения обвинительного заключения.
Смотрите также: Под предлогом сотрудничества тюменка похитила у знакомой почти 1 млн рублей →
Руководитель тюменского предприятия задолжал 48 сотрудникам зарплату 
В Тюмени директор предприятия продал несуществующую мебель на 2,2 млн руб. 
Почти 12 лет мошенник находился в розыске: суд Тюмени рассматривает дело 
Тюменец зарубил пасынка топором 
За невыплату зарплаты директор тюменской компании пойдет под суд