348

Вынесен приговор тюменке-лжедиректору

Тюмень, 29 марта - Аиф-Тюмень, Валерия Пащенко.

Суд Тюмени вынес приговор 50-летней местной жительнице. Ее признали виновной в предоставлении документа, удостоверяющего личность, чтобы внести в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в июне 2019 года она познакомилась на улице с мужчиной, который стал оказывать ей знаки внимания. Через две недели общения он предложил ей за деньги стать номинальным учредителем и директором создаваемого им юрлица, зарегистрировать фирму по адресу ее проживания. Женщина согласилась. Были подготовлены нужные документы и по почте направлены в налоговую инспекцию.

После внесения сведений в ЕГРЮЛ в конце июня 2019 года тюменка стала единственным учредителем и директором этой организации.

Позже при поддержке мужчины и его знакомой лжедиректор открыла счета в банках, однако управление ими передала практически незнакомым лицам.

Из-за проведения сомнительных операций счета были заблокированы банком.

Суд оштрафовал женщину на 10 тыс. рублей. Дельцы, которые проводили сомнительные операции, устанавливаются.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах