В Тюмени следователи УМВД закончили расследование уголовного дела по факту совершения незаконных валютных операций, сообщает Управление МВД России по Тюменской области.
Как выяснилось, генеральный директор одной из коммерческих организаций обвиняется в переводе иностранной валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Органы предварительного следствия раскрыли схему нарушения валютного законодательства РФ.
Согласно следствию, житель Сургута 1984 года рождения в 2013 году заключил договор с китайской фирмой на поставку шести грузовых машин, также он полностью оплатил заказ.
Из Китая в РФ пришло только четыре самосвала.
Действий к разбирательству по возврату денежных средств из-за границы мужчина не предпринял. В итоге в Россию не возвращены денежные средства в сумме более 9 млн рублей.
Уголовное дело по обвинению в совершении валютных операций по переводу иностранной валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов находится на рассмотрении в суде.
Пострадавшие от «крушения» финансовой пирамиды получили бесплатную помощь 
В Тюмени начались занятия для повышения финансовой грамотности горожан 
Почему вклады в банках так популярны? Альтернативы от финансового советника 
Тюменские мошенники похищали деньги через терминалы 
По делу о многомиллионных аферах вынесен приговор в Тобольске