Схема с незаконными банковскими операциями через сеть терминалов по приему платежей раскрыта в регионе, сообщает Управление МВД России по Тюменской области.
Мошенники (шесть человек) обналичивали деньги, которые должны были зачисляться на счета. Следовательно, деньги накапливались на счетах злоумышленников и предоставлялись в виде наличных заинтересованным лицам.
Группа промышляла в Тюменской и Курганской областях с 2011 по 2014 годы. С клиентов за данные услуги взимали комиссию два-три процента. Общий оборот подконтрольных организатору юридических лиц составил около одного млрд. рублей.
Возбуждено уголовное дело, изъяты печати, телефоны, компьютеры и документы, имеющие доказательства. Организатор группировки находится под домашним арестом. Расследование дела продолжается.
ОПГ, занимавшуюся сбытом героина в Тобольске, будут судить 
В Ярково организаторы азартных игр не признают свою вину 
СТУДЕНТ ЛОВИ МОМЕНТ! Открыт портал в бизнес 
Работа юристов становится более востребованной и драматичной 
Работа началась