В Тюмени пресекли отмывание денег компаниями

В Тюмени пресекли отмывание денег компаниями: помогли принятые меры прокурорского реагирования, сообщает прокуратура Тюменской области.

Новость по теме

Сладкая парочка - свердловчанин и тюменка отмыли более 595 млн. рублей

По обращению Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу об отмывании денежных средств региональная прокуратура провела проверку. Установлено, что в сентябре 2016 г. ранее судимый тюменец подал в суд иск о взыскании с компании заемщика и его поручителя более 123 млн рублей.

В обоснование требований он указал, что 1 ноября 2015 г. на основании договора дал взаймы металлургической компании 20 млн рублей под 30% годовых на срок до 30 декабря 2015 г., которые ему не возращены. В итоге сумма долга с процентами превысила 123 млн рублей.

Решением суда от 3 ноября 2016 г. указанная выше сумма взыскана солидарно с ответчиков в пользу истца. Затем в банки были предъявлены два исполнительных листа. Одно из кредитных учреждений перевело на счета истца около половины взысканной ему суммы. Однако другой банк в марте 2017 г. в связи с подозрением на отмывание денег направил соответствующую информацию в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу.

Управление в ходе проверки пришло к выводу, что с помощью судебного решения и притворного договора займа дельцы пытаются отмыть денежные средства. Ранее банки неоднократно отказывали ответчикам в заключении договора банковского счета в виду подозрений о намерении проводить операции по отмыванию денежных средств.

Прокуратура внесла в суд представление о пересмотре судебного решения о взыскании более 123 млн рублей по вновь открывшимся обстоятельствам. По результатам его рассмотрения решение в августе 2017 г. было отменено. При новом рассмотрении дела в сентябре 2017 г. в удовлетворении иска было отказано, поскольку отсутствовали достоверные данные о реальной передаче тюменцем крупной суммы денег компании.

Истец обжаловал судебное решение в Тюменский областной суд. Судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда 12 марта 2018 г. отклонила его жалобу за необоснованностью, оставив в силе решение районного суда. Оно вступило в законную силу. Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования пресечено дальнейшее отмывание денег.

Суд Тюмени наказал директора ООО, который отмывал деньги через Испанию Подробнее

Смотрите также:

• В Ялуторовске предприятие выплатило более 5,8 млн рублей долга по зарплате →
• Сотрудники тюменской компании жалуются на невыплату заработной платы →
• В Тобольске директор местной УК отсидит 6 лет за растрату миллионов →