205

Сладкая парочка - свердловчанин и тюменка отмыли более 595 млн. рублей

Сладкая парочка - свердловчанин и тюменка отмыли более 595  млн. рублей
Сладкая парочка - свердловчанин и тюменка отмыли более 595 млн. рублей / Георгий Зотов / АиФ
Тюмень, 2 мая - Аиф-Тюмень, Валерия Пащенко.

Завершено расследование двух уголовных дел по незаконным валютным операциям, сообщает Следственный комитет Тюменской области.

32-летний житель Свердловской области и 33-летняя жительница Тюмени с начала апреля по середину декабря 2014 года были членами преступной организации. Они через кредитные учреждения  г.Екатеринбурга и г.Тюмени по подложным документам совершали валютные операции. Так, они переводили на счета организаций зарегистрированных в Китае, деньги в иностранной валюте на счета нерезидентов на общую сумму свыше 595  млн. рублей.

Кроме этого, преступники легализовали (отмыли) денежные средства, приобретенные в результате таких преступных валютных операций, и изготовили несколько поддельных штампов и печатей предприятий КНР.

В ходе следствия обвиняемые признали свою вину. Также они заключили с прокурором Тюменской области соглашения о сотрудничестве, изобличив других соучастников.

Материалы дел в отношении обвиняемых были выделены в отдельное производство и направлены прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд.

В настоящее время уголовное дело, в отношении одного из соучастников, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд г.Екатеринбурга для рассмотрения по существу.     

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах