Завершено расследование двух уголовных дел по незаконным валютным операциям, сообщает Следственный комитет Тюменской области.
32-летний житель Свердловской области и 33-летняя жительница Тюмени с начала апреля по середину декабря 2014 года были членами преступной организации. Они через кредитные учреждения г.Екатеринбурга и г.Тюмени по подложным документам совершали валютные операции. Так, они переводили на счета организаций зарегистрированных в Китае, деньги в иностранной валюте на счета нерезидентов на общую сумму свыше 595 млн. рублей.
Кроме этого, преступники легализовали (отмыли) денежные средства, приобретенные в результате таких преступных валютных операций, и изготовили несколько поддельных штампов и печатей предприятий КНР.
В ходе следствия обвиняемые признали свою вину. Также они заключили с прокурором Тюменской области соглашения о сотрудничестве, изобличив других соучастников.
Материалы дел в отношении обвиняемых были выделены в отдельное производство и направлены прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд.
В настоящее время уголовное дело, в отношении одного из соучастников, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд г.Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
Директор ялуторовского предприятия пойдёт под суд за хищение денег 
В Тюмени директор предприятия продал несуществующую мебель на 2,2 млн руб. 
В Тюмени директор одного из предприятий задолжала налоговой 19 млн рублей 
Работа юристов становится более востребованной и драматичной 
В Ялуторовске мужчина пытался получить права по поддельным документам