СО СУ СК РФ по Тюменской области возбудил уголовное дело в отношении руководителя ОАО «Тюменьэнергострой», который подозревается в сокрытии денежных средств/имущества организации или ИП, за счёт которых должно производиться взыскание налогов.
Следствие выяснило, что подозреваемый, имея просроченную задолженность по налогам, открыл дополнительные расчётные счета в одном из банков. Там с августа 2014 по июнь 2015 он получал деньги от контрагентов, минуя расчётные счета возглавляемой им организации, с которых должны были списывать деньги в счёт погашения по налогам и сборам. Общая сумма неуплаченных налогов составила свыше 12 млн рублей.
Поводом к возбуждению дела стали материалы выездной налоговой проверки, которую провела ИФНС России по Тюмени №3 и результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные УЭБ и ПК УМВД России по Тюменской области.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба ведомства.
Руководитель тюменского предприятия подозревается в сокрытии денег 
Экс-директор тюменского предприятия скрывался от уплаты налогов 
Тюменец уклонился от уплаты налогов на сумму более 52 млн рублей 
В Тюмени директор одного из предприятий задолжала налоговой 19 млн рублей 
В Тюмени руководитель предприятия задолжал работникам более 185 тыс. рублей