Примерное время чтения: меньше минуты
53

Злоумышленники покупали несуществующее зерно, отправляя деньги в Казахстан

Злоумышленники покупали несуществующее зерно, отправляя за него деньги в Казахстан
Злоумышленники покупали несуществующее зерно, отправляя за него деньги в Казахстан пресс-служба Россельхознадзора
Тюмень, 13 декабря - Аиф-Тюмень.

Тюменская таможня совместно с УФСБ России по Курганской области выявила факт совершения незаконных валютных операций. Фигуранты переводили деньги в Казахстан по подложным документам.

Переводы осуществлялись от имени организации, которая была зарегистрирована на подставное лицо, в рамках фиктивного договора на поставку зерна. В итоге деньги поступали на счет компании-поставщика из Казахстана, однако на территорию РФ не поставлялся сам товар.

Всего злоумышленники незаконно перевели 1 млн 625 тысяч рублей.

Ведется следствие, возбуждено уголовное дело.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах