Тюменская таможня совместно с УФСБ России по Курганской области выявила факт совершения незаконных валютных операций. Фигуранты переводили деньги в Казахстан по подложным документам.
Новость по теме
Экс-проректора ТИУ обвиняют в махинациях на 150 млн рублей
Переводы осуществлялись от имени организации, которая была зарегистрирована на подставное лицо, в рамках фиктивного договора на поставку зерна. В итоге деньги поступали на счет компании-поставщика из Казахстана, однако на территорию РФ не поставлялся сам товар.
Всего злоумышленники незаконно перевели 1 млн 625 тысяч рублей.
Ведется следствие, возбуждено уголовное дело.
Смотрите также: Проживающая в Ишиме женщина перевела мошенникам почти 17 тысяч рублей →
Жительница Тюмени предложила банкиру 21 млн. рублей ради заветного кредита 
Тюменец хотел купить картошку по Интернету и остался без денег 
Тюменка перевела «брокеру» около 1 млн рублей 
В Тюменской области мошенники похитили у женщины более 100 тыс. рублей 
Мошенник украл 10 тысяч рублей у тоболяка, представившись работником банка