192

В Тюмени судят валютного афериста: он переводил деньги за границу

В Тюмени судят валютного афериста: он переводил деньги за границу
В Тюмени судят валютного афериста: он переводил деньги за границу pixabay.com
Тюмень, 2 ноября - Аиф-Тюмень, Валерия Пащенко.

В Тюмени следователи УМВД закончили расследование уголовного дела по факту совершения незаконных валютных операций, сообщает Управление МВД России по Тюменской области.

Как выяснилось, генеральный директор одной из коммерческих организаций обвиняется в переводе иностранной валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Органы предварительного следствия раскрыли схему нарушения валютного законодательства РФ.

Согласно следствию, житель Сургута 1984 года рождения в 2013 году заключил договор с китайской фирмой на поставку шести грузовых машин, также он полностью оплатил заказ.

Из Китая в РФ пришло только четыре самосвала.

Действий к разбирательству по возврату денежных средств из-за границы мужчина не предпринял. В итоге в Россию не возвращены денежные средства в сумме более 9 млн рублей.

Уголовное дело по обвинению в совершении валютных операций по переводу иностранной валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов находится на рассмотрении в суде.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

                     
        Самое интересное в регионах