38-летний мужчина из Тюмени использовал схему хищения денег с использованием налоговых данных. С ее помощью мошеннику с 2019 года удалось похитить 57 миллионов рублей через кредиты.
В прокуратуре Тюменской области сообщили, что преступник искал зарегистрированных в налоговом органе в качестве ИП и учредителей обществ с ограниченной ответственностью. Затем он покупал у неустановленных лиц паспорта и фиктивно устраивал их на работу в нужные ему компании, после чего оформлял на «сотрудников» кредиты. Всего мошенником было получено более 200 займов, а общий ущерб банка, выдававшего займы, составил 57 млн рублей.
Часть суммы преступник потратил на погашение ранее взятых кредитов, а оставшиеся деньги снимал в банкоматах Екатеринбурга и Тюмени и тратил на свои нужды.
Калининским районным судом мужчина был признан виновным в мошенничестве. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в ИК общего режима, а также с преступника взыскали более 55 миллионов рублей.
Ранее мы рассказывали о том, что за неделю в Тюменской области жертвами телефонных и интернет-мошенников стали 102 человека, а общая сумма украденных денег составила более 36 млн. рублей.
