В Тюменской области вскрыли преступную схему, которая безупречно работала семь лет, обогащая крупную банду. Ее жертвами оказались десятки семей с детьми. Пока они верили в «выгодную сделку», организаторы присваивали себе миллионы. Подробнее — в материале tmn.aif.ru.
Как обналичивали маткапитал
В 2015 году 45-летняя Анна Н. из Курганской области, возглавлявшая две организации — фирму по консультированию при купле-продаже недвижимости и кредитный потребительский кооператив, — создала организованную преступную группу, чтобы выкачивать бюджетные деньги через маткапитал.
В группу в разное время входили 17 человек — жителей Тюменской и Курганской областей. У каждого фигуранта была своя роль: одни искали женщин с сертификатами, другие — дешевую недвижимость в отдаленных деревнях, третьи — оформляли бумаги.
Анна придумала незамысловатую, но эффективную схему. Подельники находили в курганских деревнях ветхие дома и участки за небольшие деньги. Чаще всего, стоимость объектов не превышала и 80 тысяч рублей. Дальше жулики искали женщин с сертификатами на маткапитал и предлагали им воспользоваться лазейкой: якобы можно купить жилье за копейки, а разницу между реальной ценой и суммой выплаты получить на руки. Десятки женщин соглашались на выгодную авантюру.
Работало это так: преступники оформляли договор купли-продажи, но в документах цена дома раздувалась до размера материнского капитала — примерно 466 тысяч рублей. Бумаги уходили в Пенсионный фонд, и государство перечисляло деньги продавцу — то есть организаторам. Правда женщинам от обещанных денег доставалась скромная часть.
«При поступлении денег на счет компании аферисты отдавали около 80 тысяч продавцам жилья, от 50 до 80 тысяч женщинам, имевшим право на получение маткапитала, а остальное забирали себе», — сказано на официальном портале «МВД-медиа».
Как преступники «отмывали» деньги
После того, как о схеме стало известно силовикам, выяснилось, что с 2015 по 2022 год злоумышленники разбогатели на 126 сертификатах. При этом деньги организатор не просто забирала — она их «отмывала». По данным МВД, она подыскивала людей, желающих улучшить кредитную историю, предоставляла им займы и переводила средства на их карты — для этого ей и нужна была вторая компания. Через некоторое время заемщики сразу возвращали ей деньги наличными. Так криминальный доход превращался в легальный.
Как рассказали в прокуратуре Тюменской области, банда обокрала государственную казну на 55 млн рублей. Перед тем, как установить точную сумму, следователям пришлось допросить 400 свидетелей и осмотреть порядка 120 объектов недвижимости — тех самых домов и участков, которые фигурировали в фиктивных сделках.
Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой». Сейчас подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы. По решению суда на имущество всех 18 обвиняемых наложен арест. Отмечается, что дело будет рассматривать Курганский суд.
Ранее tmn.aif.ru рассказывали о деле другой группировки. В июле прошла серия задержаний мошенников, обворовавших ветеранов спецоперации. В сумме бандиты похитили у бойцов 16 млн рублей.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
