Правоохранительные органы Тюменской области выявили в первом полугодии 2019 года 36 подставных директоров, регистрировавших на себя фирмы. За 2018 год было установлено 112 таких руководителей, сообщает региональная прокуратура.
Чаще всего такие организации используются для отмывания денег, добытых преступным путем, совершения мошенничеств и уклонения от уплаты налогов.
В суд прокуроры направили 20 уголовных дел, большая часть из них уже рассмотрена.
Так, был осужден мужчина, работавший слесарем и согласившийся быть номинальным учредителем и гендиректором компании. При этом счета фирмы использовались с целью проведения сомнительных операций, поэтому заблокированы банком. Суд приговорил фигуранта к 180 часам бесплатных общественно полезных работ.
Работа по пресечению деятельности подставных директоров продолжается.
Экс-директора УК в Тюмени обвиняют в мошенничестве на 20 млн рублей 
В Тюмени экс-директора филиала банка приговорили к четырем годам колонии 
Генеральным директором АО «Тюменьэнерго» назначен Алексей Солдатенко 
В трех тобольских школах открыты вакансии директоров 
Директор тюменского кафе договорился с иллюстратором из Германии