За 11 месяцев 2019 года в Тюменской области правоохранительные органы установили 53 подставных директоров, которые за деньги или по просьбам людей соглашались регистрировать на себя фирмы. За подобные деяния предусмотрена ответственность в соответствии с частью 1 статьи 173.2 УК РФ - незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юрлица.
Обычно такие организации используются для уклонения от уплаты налогов, мошеннических действий, отмывания денег, которые ранее были добыты преступным путем.
Были выявлены преступления в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, а также Тюменском районе.
В суд тюменские прокуроры направили 31 уголовное дело, по большинству из них уже вынесены обвинительные приговоры.
Так, мировой судья оштрафовал на 100 тысяч рублей тюменца, который за деньги стал подставным учредителем и директором фирмы, сообщает прокуратура области.
Сейчас в суде рассматривается уголовное дело в отношении жителя Курганской области: он создал в Тюмени фирму, став ее номинальным учредителем. Возбуждено уголовное дело.
Директора УК, не следившего за домом в Тюмени, оштрафовали 
Тюменской УК за воду в подвале грозит штраф до 300 тысяч рублей 
Тюменцев предупредили о штрафах за незаконную продажу энергетиков 
Тюменец копил штрафы – в итоге заплатил в двойном размере 
Две проигнорированные заявки стоили тюменской УК штрафа в 75 тысяч рублей