Примерное время чтения: 1 минута
582

В Тюмени осудят участника ОПГ за валютные махинации на 595 млн рублей

В Тюмени осудят участника ОПГ за валютные махинации на 595 млн рублей
В Тюмени осудят участника ОПГ за валютные махинации на 595 млн рублей Предоставлено СУ СК РФ по Тюменской области
Тюмень, 7 сентября - Аиф-Тюмень.

Тюменские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Екатеринбурга. Его обвиняют в незаконных валютных операциях, организованных группой в особо крупном размере.

Согласно версии следствия, на территории Тюменской области с апреля по декабрь 2014 года ОПГ вывела на счета китайских компаний 595 млн рублей. Незаконный вывод валюты в КНР был организован под видом фиктивных договоров в сфере IT-услуг. С российской стороны участниками ОПГ привлекли семь коммерческих компаний, которые кроме этой, преступной деятельности, никакой другой не занимались. Эти предприятия создали члены финансовой группы из Тюменской и Свердловской областей.

Через программу удаленного доступа к системе банковского обслуживания обвиняемый периодически проводил валютные операции по перечислению денег подставным китайским компаниям по поддельным документам.

Деятельность группировки была пресечена, в 2018 году ее участников приговорили к различным срокам лишения свободы. Обвиняемый находился в международном розыске. В апреле 2020 года его задержали и заключили под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах