Тюменские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Екатеринбурга. Его обвиняют в незаконных валютных операциях, организованных группой в особо крупном размере.
Согласно версии следствия, на территории Тюменской области с апреля по декабрь 2014 года ОПГ вывела на счета китайских компаний 595 млн рублей. Незаконный вывод валюты в КНР был организован под видом фиктивных договоров в сфере IT-услуг. С российской стороны участниками ОПГ привлекли семь коммерческих компаний, которые кроме этой, преступной деятельности, никакой другой не занимались. Эти предприятия создали члены финансовой группы из Тюменской и Свердловской областей.
Через программу удаленного доступа к системе банковского обслуживания обвиняемый периодически проводил валютные операции по перечислению денег подставным китайским компаниям по поддельным документам.
Деятельность группировки была пресечена, в 2018 году ее участников приговорили к различным срокам лишения свободы. Обвиняемый находился в международном розыске. В апреле 2020 года его задержали и заключили под стражу.
Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.
Завершено расследование дела по обвинению тюменки в убийстве дочери 
В обгоревшем автомобиле в Тюменском районе обнаружили тело мужчины 
СКР устанавливает виновных в ЧП с пострадавшими крановщиками в Тюмени 
В Исетском районе подростка обвиняют в краже денег у многодетной матери 
В тюменской гимназии №83 открылся кадетский класс под патронатом СК