59

Тюменская прокуратура не дала бизнесменам незаконно обналичить 500 тыс руб.

Тюменская прокуратура не дала бизнесменам незаконно обналичить 500 тыс руб.
Тюменская прокуратура не дала бизнесменам незаконно обналичить 500 тыс руб. ЯСИА
Тюмень, 17 июля - Аиф-Тюмень, Дина Трушникова.

Прокуратура Тюменской области пресекла незаконное обналичивание денег горе-безнесменами. Выяснилось, что в январе 2020 года региональная служба суденых приставов хотела взыскать с ООО «Елстар» задолженность по заработной плате в пользу одного из сотрудников, который по документам якобы проработал там всего лишь месяц с начал деятельности компании. И за эти 30 дней он должен был получить 497 737 рублей.

Прокуроры установили, что организация создана в октябре 2019 года. Ее учредителем и руководителем числится подставное лицо. А выше озвученная сумма - это задолженность по зарплате начальника производственно-технического отдела за ноябрь 2019 года, то есть за первый месяц деятельности фирмы. В ходе проверки стало известно, что он в ООО «Елстар» не был даже трудоустроен и никакого долга нет. Получается, что предъявленное в службу судебных приставов удостоверение комиссии по трудовым спорам является поддельным.

Возбуждены уголовные дела по статьям «изготовление поддельного документа», «незаконное образование юридического лица» и «предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственные реестр юридических лиц сведений о подставном лице».

В результате вмешательства прокуратуры предотвращенное незаконное обналичивание денежных средств под видом выплаты зарплаты.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

                     
        Самое интересное в регионах