aif.ru counter
97

Суд Тюмени наказал директора ООО, который отмывал деньги через Испанию

Суд Тюмени наказал директора ООО, который отмывал деньги через Испанию
Суд Тюмени наказал директора ООО, который отмывал деньги через Испанию © / pixabay.com
Тюмень, 21 апреля - Аиф-Тюмень, Валерия Пащенко.

Суд Тюмени вынес приговор в отношении 28-летнего жителя города Ноябрьска, сообщает Прокуратура Тюмени.

Виновным оказался Артем Гордиенко, директор ООО «Запсибсервис». Мужчина использовал схему отмывания денег через использование платежных терминалов за границей. С 4 по 19 ноября 2015 года на счет «Запсибсервиса» в город Барселону Королевства Испании было перечислено более 8,9 млн. рублей. 20 ноября 2015 года все действия по платежному терминалу были приостановлены. Возможность снимать поступающие средства пропала.

Тем не менее, директор ООО «Запсибсервис» с сообщником, который находится в розыске, решили подкупить банковского работника. Ему предложили 250 тыс. рублей выплачивать каждую неделю. Однако сотрудник банка сообщил об этом в РУФСБ России по Тюменской области. Злоумышленники, не зная об этом, увеличили размер вознаграждения до 400 тыс. рублей еженедельно. Именно в тот момент они и были задержаны сотрудниками РУФСБ.

Суд приговорил директора ООО «Запсибсервис» к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и назначил штраф в размере 100 тыс. рублей.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)
Loading...

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах
Роскачество