В Тюмени неустановленное лицо из руководителей ЗАО обвиняется в сокрытии доходов, сообщает Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.
В связи с сокрытием денежных средств, за счет которых должно было производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов, совершенное в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица из числа руководителей одного из тюменских ЗАО.
Как выяснило следствие, с 30 мая 2017 года по 20 декабря 2017 года подозреваемый, достоверно зная о наличии недоимки по страховым взносам и налогам на общую сумму более 20 млн рублей, направил письма в адрес основных контрагентов компании о перечислении денег на расчетные счета не менее 30 контрагентов в счет оплаты выполненных работ, минуя тем самым расчетные счета ЗАО.
Так были сокрыты денежные средства ЗАО, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по сборам и налогам на сумму, превышающую 9 млн рублей.
По данному уголовному делу следователь следственного отдела на транспорте проводит необходимые следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего.
Тюменский предприниматель не платил налоги: возбуждено уголовное дело 
Директор тюменского ООО заплатил более 6,8 млн рублей в счет налогов 
Тюменские приставы взыскали с бизнесмена 4,3 млн рублей 
В Тюменском районе изменится налоговая ставка на имущество 
В Тюмени директор ООО укрыл от налоговой девять млн рублей