В Тюмени в суд направлено уголовное дело о незаконных финансовых операциях. Обвиняемым проходит 36-летний житель Кургана.
По данным следствия, мужчина вошел в состав организованной группы и за деньги согласился участвовать в преступной схеме. Он предоставил свое фото для изготовления поддельного паспорта — документ оформляли на имя руководителя московской коммерческой фирмы.
Используя фальшивые документы, участники группы открыли в банках Кургана и Москвы шесть расчетных счетов. Доступ к ним (логины и пароли) впоследствии был продан третьим лицам для использования в теневом обороте.
Теперь материалы дела рассмотрит Центральный районный суд Тюмени.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал.