В областном центре в суд направлено уголовное дело в отношении 28-летнего тюменца, зарегистрировавшего на себя фирму через банковские счета которой проводились сомнительные операции.
Как рассказала корреспонденту «АиФ-Тюмень» старший помощник прокурора области по взаимодействию со средствами массовой информации Елена Мельникова, осенью 2017 года к мужчине, который работал в Тюмени слесарем обратился его знакомый и предложил возглавить фирму. Тот согласился. Тогда необходимые документы были по почте направлены в налоговую инспекцию, после чего он стал единственным учредителем и генеральным директором организации. Затем он, как руководитель, открыл в банках счета, управление которыми передал своему знакомому. Тот начал обналичивать через них деньги. В связи с проведением сомнительных операций счета были заблокированы банком.
По словам Елены Николаевны, правоохранительным органам мужчина рассказал, что хотел взять ипотеку, однако, так как не имел официального трудоустройства в оформлении ему отказывали. Чтобы получить ее он и согласился стать руководителем фирмы и таким образом получить официальное трудоустройство.
Сейчас полицейскими установлен один делец, принимавший участие в махинациях. Другие участники преступной группы устанавливаются.
Тем временем слесаря в ближайшее время осудят по статье: предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Ему может грозить штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, исправительные работы на срок до двух лет.
Смотрите также:
- Житель тюменского села вложил под проценты 1 млн рублей и остался без денег →
- В Тюмени задержали двух вымогателей, которые хотели «крышевать» аптеку →
- Тюменка перевела мошенникам более 300 тысяч рублей →