Менеджер турагентства в Тюмени незаконно получила от государства 10,5 млн рублей. Уголовное дело о мошенничестве направлено в суд. Подробнее — в материале tmn.aif.ru
Путевка в места не столь отдаленные?
В одной из турфирм Тюмени смена кадров привела к служебным обыскам. Собственник компании по продаже «горячих» путевок нанял на должность руководителя свою жену. Предприимчивая женщина решила увеличить доход организации в несколько раз. Правда, вместо маркетинговых уловок и активного поиска новых клиентов, она выбрала финансовые махинации.
На протяжении нескольких месяцев злоумышленница проводила теневые операции для получения незаконного кешбэка. За все время она обналичила порядка 10,5 млн рублей. Чтоб отмывать деньги через разные банковские счета менеджер турфирмы привлекала родную дочь, зятя и других родственников.
«Обвиняемые с целью незаконного получения субсидии — „Туристического кешбэка“ — организовали фиктивную оплату более 500 турпутевок, которые фактически не приобретались и отдых по ним не предоставлялся», — уточнили в прокуратуре Тюменской области.
В ведомстве также добавили, что казнокрады полностью возместили принесенный государству ущерб. Тем не менее фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы по статье 159.2 УК РФ — мошенничество. Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд.
Выгодное предложение для аферистов
Туризм считается одной из сфер с высоким риском обналичивания или отмывания денег. Ранее это отмечал и Центробанк. Только в 2021 году примерно пятая часть теневых операций пришлась на торговлю и туризм. Отчасти трэвел-статистика подпортилась из-за кешбэк-мошенничества. Программу, в рамках которой государство компенсировало путешественникам часть денег за отдых в России, запустили в 2020 году для поддержки отрасли во время пандемии. Однако популярность госпроекта была настолько высока, что его продлили до 2022 года.
На реализацию туристического-кешбэка выделяли млрд рублей. Тогда некоторые турфирмы начали массово оформлять фиктивные поездки на подставных лиц и, вероятно, из-за этого программу свернули.
«Схема обмана работала в несколько этапов. Сначала подставные лица оформляли на себя карту „Мир“, необходимую для оплаты поездки. Затем в игру вступили менеджеры по туризму, они переводили на счета физлиц десятки тысяч рублей якобы за отмененный тур. На эти деньги „клиенты“ покупали несколько путевок „all inclusive“ у того же туроператора, а после обналичивали туристический кешбек. На последнем этапе подельники переводили средства на другие счета, откуда их потом забирали идейные вдохновители аферы», — рассказывает юрист Александр Яковлев.
Сегодня Ростуризм о возобновлении программы категорично не высказывается. Возможно, кешбэк вернется, как некая социальная поддержка для многодетных семей, ветеранов или людей пенсионного возраста. Чтобы избежать подобных махинаций, юрист советует банкам проверять законность и прозрачность возврата денег от турфирм на счета клиентов, а также отслеживать их траты во время предполагаемого отпуска.
«Если человек не совершает никаких покупок, стоит проверить у него наличие билетов и чеков об оплате. Для подстраховки можно обратить внимание и на операции турфирмы, если она не понесла расходов на организацию поездки — значит, в деле могут быть замешаны мошенники», — говорит эксперт.
Лучшим вариантом для реализации кешбэка в будущем могут стать баллы. При таком раскладе аферисты сразу потеряют интерес к программе, а люди продолжат получать выгоду, покупая на «виртуальные деньги» другие туристические продукты.
Ранее мы также писали о тюменском турагенте, которую жители нескольких регионов обвиняет в мошенничестве. Якобы женщина продавала им путевки в «райские» места, но вместо пятизвездочного отеля туристы оказывались в «норе» без окон и дверей на окраине города. Пострадавшие требуют возбудить на нее уголовное дело, но расследование уже несколько месяцев «буксирует» среди доказательной базы.