В отношении двух руководителей преступного сообщества завершено расследование уголовного дела, сообщает Следственный комитет РФ по Тюменской области.
Группу валютчиков удалось задержать тюменским правоохранительным органам. В составе преступного сообщества работали 51-летний тюменец, 34-летний екатеринбуржец, а также двое граждан Китая и шесть человек – жители Тюмени и Екатеринбурга.
С конца февраля по декабрь 2014 года злоумышленники выводили деньги через кредитные организации Тюмени и Екатеринбурга на счета компаний, зарегистрированных в Китае. Всего было выведено более 595 млн. рублей.
Уголовное дело направлено в прокуратуру для вынесения обвинительного заключения.
Смотрите также: Под предлогом сотрудничества тюменка похитила у знакомой почти 1 млн рублей →