Схема с незаконными банковскими операциями через сеть терминалов по приему платежей раскрыта в регионе, сообщает Управление МВД России по Тюменской области.
Мошенники (шесть человек) обналичивали деньги, которые должны были зачисляться на счета. Следовательно, деньги накапливались на счетах злоумышленников и предоставлялись в виде наличных заинтересованным лицам.
Группа промышляла в Тюменской и Курганской областях с 2011 по 2014 годы. С клиентов за данные услуги взимали комиссию два-три процента. Общий оборот подконтрольных организатору юридических лиц составил около одного млрд. рублей.
Возбуждено уголовное дело, изъяты печати, телефоны, компьютеры и документы, имеющие доказательства. Организатор группировки находится под домашним арестом. Расследование дела продолжается.
Смотрите также:
- В Тюмени задержан серийный мошенник, объявленный в федеральный розыск →
- Предприятия Тюмени и Нижневартовского района укрепляют сотрудничество →
- 40-летнего тюменского наркомана задержали со свёртками «соли» →