Прокуратура Тюменской области пресекла незаконное обналичивание денег горе-безнесменами. Выяснилось, что в январе 2020 года региональная служба суденых приставов хотела взыскать с ООО «Елстар» задолженность по заработной плате в пользу одного из сотрудников, который по документам якобы проработал там всего лишь месяц с начал деятельности компании. И за эти 30 дней он должен был получить 497 737 рублей.
Прокуроры установили, что организация создана в октябре 2019 года. Ее учредителем и руководителем числится подставное лицо. А выше озвученная сумма - это задолженность по зарплате начальника производственно-технического отдела за ноябрь 2019 года, то есть за первый месяц деятельности фирмы. В ходе проверки стало известно, что он в ООО «Елстар» не был даже трудоустроен и никакого долга нет. Получается, что предъявленное в службу судебных приставов удостоверение комиссии по трудовым спорам является поддельным.
Возбуждены уголовные дела по статьям «изготовление поддельного документа», «незаконное образование юридического лица» и «предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственные реестр юридических лиц сведений о подставном лице».
В результате вмешательства прокуратуры предотвращенное незаконное обналичивание денежных средств под видом выплаты зарплаты.