В Тюмени генеральный директор коммерческой организации, которая занимается добычей золота, подозревается в сокрытии денежных средств на уплату налогов.
Установлено, что в 2015-2017 годах задолженность ООО по налогам и сборам в бюджет государства составила около 52 млн рублей. По этой причине были приостановлены операции фирмы по расчетным счетам и выставлены инкассовые поручения для взыскания задолженности.
Подозреваемый хотел избежать взыскания недоимки и получить прибыль. Для этого он договорился с фирмой-партнером о перечислении оплаты за оказанные услуги по договору и на счет своего контрагента. Гендиректор сокрыл доходы, с которых должно быть произведено взыскание недоимки в размере около 33 млн рублей.
Расследование уголовного дела продолжается. Так, в настоящее время изъяты финансовые документы ООО. Их изучат следователи, будет проведена экономическая экспертиза. Кроме того, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств дела и закрепление доказательственной базы.